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bij***163.combij***163.com2024-10-07 01:54分类:法律知识浏览量:3

非法吸收公众存款罪怎样收集证据

非法吸收公众存款罪怎样收集证据

1个回答

  • xia***63.com2024-10-09 20:07

    来自LFA律法网的热心网友

    非法吸收公众存款罪是指未经国家有关主管部门批准,违反国家有关规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定,非法吸收公众存款的行为可能构成犯罪。以下是收集证据的一些多维度的步骤和方法:


    主体身份核实:


    收集涉案公司的工商登记资料、营业执照等信息,证明其合法经营资格。核实涉案个人的身份信息,如身份证复印件、工作简历等。证明涉案公司或个人没有取得银监部门的批准从事吸收公众存款业务。募集资金的方式与手段:


    收集宣传材料、合同协议、银行转账记录等,证明涉案公司或个人以何种方式向不特定对象募集资金。证明宣传方式是面向社会的公开宣传,如网站宣传、报纸刊登广告、人流密集区发传单,甚至手机群发短信等多种形式。利诱性:


    收集涉案公司或个人承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的证据。证明涉案公司或个人承诺在一定期限内以货币方式给付回报。公众性:


    取得存款人身份信息,证明其与犯罪主体没有特定关系。证明存款人是被涉案公司或个人的高息宣传吸引存款的,与涉案公司或个人间无特定关系。


    通过上述证据收集,可以证明涉案公司或个人非法吸收公众存款的行为,从而构成非法吸收公众存款罪。


    LFA小编建议建议及时向公安机关报案,并提供上述证据,以便公安机关及时介入调查,控制涉案公司或个人,保护受害人的合法权益。


    相关法条1.《中华人民共和国刑法》第一百七十六条


    相关案例根据您提供的信息,可基于[请多维度详细回答:非法吸收公众存款罪怎样收集证据]作为检索关键词,据此,为您推荐以下案例供参考:


    1.(2019)冀08刑终116号:李严军、李玉东非法吸收公众存款二审刑事裁定书


    2.(2016)苏0312刑初947号:陈某受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪一审刑事判决书


    3.(2017)粤0307刑初2096号:刘某等四人非法吸收公众存款罪一审刑事判决书


    4.(2018)苏03刑终352号:陈刚受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪二审刑事裁定书


    5.(2017)湘01刑初8号:邓建军、田立军集资诈骗一审刑事判决书



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